泰利信:关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

2018年08月20日查看PDF原文

                                                  公告编号:2018-025
证券代码:838655        证券简称:泰利信        主办券商:国海证券
      天津泰利信碳素制品股份有限公司

  关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

  本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)  召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2018年9月6日上午10点。

  预计会期0.5天
(五) 会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开
(六) 出席对象


                                                  公告编号:2018-025
  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

  公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2018年半年度报告的》议案

  该议案内容详见同日日披露于全国中小企业股份转让系统披露(《泰利信:2018年半年度报告》(公告编号:2018-024)
(二)审议《关于追认偶发性关联交易的》议案

  2018年上半年,公司因周转资金紧张,发生的偶发性关联交易有:2018年2月14日工行借款115.00万元,为武峰房产抵押借款,借款期限为2018年1月16日到2018年10月10日,2018年6月1日已还清。

  2018年6月26日工行借款270.00万元,为武晓红房产抵押借款,借款期限为2018年6月28日到2019年5月28日。

  2018年3月30日建行借款200.00万元,是武峰担保的专利权质押借款,借款期限为2018年2月7日到2019年2月7日。

  2018年3月28日借款285.00万元,是徐淑芬以其个人大额存单

                                                  公告编号:2018-025
出质,借款期限为2018年3月29日到2019年03月29日会议

  次关联交易已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,需经公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

    1、自然人股东持本人身份证办理登记;

    2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书
    3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖单位印章的单位营业执照复印件;

    4、办理登记手续:现场登记,不受理电话登记。
(二) 登记时间:2018年9月6日上午9点半
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:鲍晓魏
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》


                公告编号:2018-025
天津泰利信碳素制品股份有限公司
                      董事会

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