基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,公司于2018年5月8日在股转网站公布了权益分配实施方案公告,所有转增的股票于2018年5月17日直接计入股东的证券账户。本次转增股本后公司的总股本增至26,680,000股. 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 7,700,000 45.83% 4,620,00012,320,000 60.00% 无限售 其中:控股股东、实际控 5,587,500 33.26% 8,940,000 60.00% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 1,362,500 8.11% 817,500 2,180,000 60.00% 核心员工 有限售股份总数 9,100,000 54.17% 5,460,00014,560,000 60.00% 有限售 其中:控股股东、实际控 5,762,500 34.30% 3,457,500 9,220,000 60.00% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 3,187,500 18.97% 1,912,500 5,100,000 60.00% 核心员工 总股本 16,800,000 - 10,080,00026,880,000 - 普通股股东人数 11 说明:报告期内,公司召开了2017年年度股东大会,公布了2017年年度利润分配方案,:以公司现有总股本16,800,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,公司于2018年5月8日在股转网站公布了权益分配实施方案公告,所有转增的股票于2018年5月17日直接计入股东的证券账户。本次转增股本后公司的总股本增至26,680,000股。 2017年12月31日,泰利信2017年第二次临时股东大会审议通过徐淑芬辞去董事长职务,同时增选武晓红为泰利信董事长 2018年1月31日,泰利信2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了高梓富辞去泰利信监事职务,同时增选牛刚为新股东代表监事。 (二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位:股 序 期初持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无 号 股东名称 数 持股变动 数 股比例 限售股份 限售股份数 数量 量 1 中投正天阳 9,000,000 5,400,000 14,400,000 53.57% 6,400,000 8,000,000 (北京)投资 基金管理有限 公司 2 徐淑芬 2,350,000 1,410,000 3,760,000 13.99% 2,820,000 940,000 3 武峰 2,300,000 1,380,000 3,680,000 13.69% 2,400,000 1,280,000 4 武晓红 1,620,000 972,000 2,592,000 9.64% 1,944,000 648,000 5 姬保国 400,000 240,000 640,000 2.38% 0 640,000 合计 15,670,000 9,402,000 25,072,000 93.27% 13,564,000 11,508,000 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明: 普通股前五名或持股10%以上股东间关系说明:徐淑芬与武晓红、武峰分别为母女、母子关系,徐淑芬持有控股股东正天阳95%的股份,武峰持有正天阳3%股份,姬保国持有正天阳2%的股份。除此之外,上述股东之间不存在其他关联关系 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露: □是√否 (一) 控股股东情况 正天阳直接持有公司53.57%的股份,为公司的控股股东。中投正天阳(北京)投资基金管理有限公司,法人王志兴,营业期限2014年4月18日至2034年04月17日,注册资本5000万元,组织机构代码,110105017074832。报告期控股股东没有发生变化. (二) 实际控制人情况 徐淑芬持有正天阳的股权比例为95.00%,正天阳持有公司的股份数为14,400,000股,持股比例为53.57%,徐淑芬间接持有公司的股权比例为50.89%,间接持股表决权比例为50.89%;徐淑芬持有公司的股份数为3,760,000股,持股比例为13.99%,徐淑芬直接和间接持有公司的股权比例为64.88%,徐淑芬直接和间接持股的表决权比例为64.88%,为股份公司实际控制人。徐淑芬,女,中国国籍,无境外永久居住权,1950年生,曾就读于吉林师范大学。1974年至1986年,任山东德州一中教师;1986年至1990年,任内蒙古呼伦贝尔盟小学任教导主任;1990年至2005年,任洛阳市隧道幼儿园园长;2006年至2009年,任洛阳鑫北野工贸有限公司董事长;2010年至2015年12月,任泰利信有限公司执行董事;2015年12月至2017年12月31日,任泰利信董事长。2018年1月1日至今,任泰利信董事。报告期内,实际控制人没有发生变化。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 是否在公 姓名 职务 性别 出生日期 学历 任期 司领取薪 酬 徐淑芬 董事 女 1950-04-14 本科 2018年1月1日至今 是 武晓红 董事长,董事 女 1969-10-11 研究生 2018年1月1日至今 是 武峰 总经理,董事 男 1973-03-02 研究生 2016年11月15日至 是 今 徐殿凯 副总经理,董事 男 1963-02-12 本科 2015年12月6日至今 是 宋金祥 董事 男 1969-03-01 本科 2015年12月6日至今 否 牛刚 监事 男 1970-03-24 高中 2018年1月31日至今 否 林宏娟 财务总监 女 1966-01-17 本科 2015年12月6日至今 是 鲍晓魏 董事会秘书 女 1971-08-09 本科 2015年12月6日至今 是 秦伟 监事会主席,监 男 1979-02-12 本科 2015年12月6日至今 否 事 周万伟 监事 男 1982-11-11 本科 2015年12月6日至今 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 实际控制人徐淑芬持有控股股东正天阳95%的股份,与董事长武晓红、总经理武峰分别为母女、母子关系,与董事、副总经理徐殿凯为姐弟关系,董秘鲍晓魏是董事徐淑芬的弟媳,董秘鲍晓魏与副总徐殿凯为夫妻关系,总经理武峰持有控股股东正天阳3%股份。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 徐淑芬 董事 2,350,000 1,410,000 3,760,000 13.99% 0 武峰 总经理 2,300,000 1,380,000 3,680,000 13.69% 0 武晓红 董事长 1,620,000 972,000 2,592,000 9.64% 0 徐殿凯 副总经理 350,000 210,000 560,000 2.08% 0 牛刚 监事 200,000 120,000 320,000 1.19% 0 林宏娟 财务总监 80,000