新维狮:第四届董事会第二次会议决议公告

2018年08月21日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-028
证券代码:837698        证券简称:新维狮        主办券商:东吴证券
                浙江新维狮合纤股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以书面方式发出
5.会议主持人:郑晓冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018上半年度报告》议案
1.议案内容:

  议案内容:相关的内容已经披露在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公示,公告编号为2018-030号。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


                                                                          公告编号:2018-028
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《浙江新维狮合纤股份有限公司2018上半年度报告》

                                          浙江新维狮合纤股份有限公司
                                                              董事会

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