公告编号:2018-028 证券代码:837698 证券简称:新维狮 主办券商:东吴证券 浙江新维狮合纤股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月21日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以书面方式发出 5.会议主持人:郑晓冰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2018上半年度报告》议案 1.议案内容: 议案内容:相关的内容已经披露在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公示,公告编号为2018-030号。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-028 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江新维狮合纤股份有限公司2018上半年度报告》 浙江新维狮合纤股份有限公司 董事会