齐鲁华信:第三届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-036
证券代码：830832        证券简称：齐鲁华信        主办券商：招商证券
              山东齐鲁华信实业股份有限公司

              第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：明曰信
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。


                                                                          公告编号：2018-036
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案》（公告编号：2018-039）。
2.回避表决情况

  该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，公司董事明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇和戴文博均系上述交易的关联方，对本次议案的表决予以回避。3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2018-040）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-036
3.回避表决情况：
董事长明曰信回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2018-042）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

                                        山东齐鲁华信实业股份有限公司
                                                              董事会