售股份数量 数量 MAINLAND 1 QUARTZ 58,916,520 0 58,916,520 98.1942% 0 58,916,520 COMPANY LIMITED 深圳市华达欣 2 投资企业(有限 1,083,480 0 1,083,480 1.8058% 0 1,083,480 合伙) 合计 60,000,000 0 60,000,000 100.0000% 0 60,000,000 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明: 报告期内,公司直接持股股东有两名,分别是:MAINLANDQUARTZCOMPANYLIMITED、深圳市 华达欣投资企业(有限合伙),两个股东之间没有关联关系。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露: □是√否 (一) 控股股东情况 公司的控股股东为港资法人MAINLANDQUARTZCOMPANYLIMITED,直接持有公司股份58,916,520 股,占公司股份总额的98.1942%。 MAINLANDQUARTZCOMPANYLIMITED于1998年11月11日在香港注册成立,现持有公司编号为“659282号”的《公司注册证书》及“22184210-000-11-17-1号”《商业登记证》(生效日期为2017年11月11日至2018年11月10日),登记地址为FLAT/RMA,9/F,ONSHINGINDBLDG,2-16WOLIUHANGRD,FOTAN,NT.。主营业务为“提供管理服务和贸易”。董事为WilliamDeanBeaver、梁惠萍,股本为10.00万港元,目前股权结构为: 序号 股东姓名/名称 持有股本(港元) 持股比例(%) JADEUNIONENTERPRISELIMITED 1 90,000.00 90.00 (赞联企业有限公司) 2 LeungWaiPing(梁惠萍) 10,000.00 10.00 合计 - 100,000.00 100.00 报告期内,控股股东没有发生变化。 (二) 实际控制人情况 公司的实际控制人为WilliamDeanBeaver与梁惠萍,分别直接持有JADEUNION99.99%、0.01%的股份,JADEUNION与梁惠萍分别直接持有MAINLANDQUARTZ90%、10%的股份。即WilliamDeanBeaver和梁惠萍分别通过MAINLANDQUARTZ和JADEUNION间接持有公司88.3659%、9.8283%的股份。此外,梁惠萍在公司担任法定代表人、董事长兼总经理,实际控制公司日常经营管理活动。 1、WilliamDeanBeaver:男,1938年6月出生,美国国籍,拥有香港永久居留权。1967年毕业于美国利哈伊大学,博士研究生。1960-1967年任美国贝尔电话实验室技术员;1967-1970年任CollinsRadioCompany晶体器件部门负责人;1970-1985年任ComtecEconomationInc.总裁;1985-2000年任香港康泰电子有限公司总裁及董事;2000年至今任InterquipElectronicsCo.,LTD总裁及董事;2000年至今任MAINLANDQUARTZ董事;1995年10月至今任JADEUNION董事;1995年3月–2003年8月任应达利电子(深圳)有限公司董事长;2003年8月-2015年6月任应达利电子(深圳)有限公司副董事 长;2015年7月至今任公司研发总监。 2、梁惠萍:女,1955年9月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,1978年毕业于香港商科学院,专科学历。1973-1975年任China&SouthSeabankLimited文员;1975-1977年任TimeWatchCompany会计师助理;1977-1978年任BearWatch-CaseManufacturingLimited会计师;1978-1980年任Chan’sTradingCompany会计师;1980-1982年任EliteElectricalProductsManufacturingCompanyLimited会计师;1982-1985年先后任InternationalPiezoLimited总会计师、业务经理;1985-2000年任香港康泰电子有限公司董事;2000年至今任InterquipElectronicsCo.,LTD董事和总经理;1998年11月至今任MAINLANDQUARTZ董事;1995年10月至今任JADEUNION董事;1995年3月-2003年8月任应达利电子(深圳)有限公司副董事长,且于2003年8月-2015年8月任应达利电子(深圳)有限公司董事长,且于1996年6月-1999年8月任应达利电子(深圳)有限公司总经理;2015年6月至2015年8月任应达利电子(深圳)有限公司总经理;2015年9月至今任公司董事长兼总经理;2015年5月至今任深圳市利华晶科陶瓷材料有限公司执行董事、深汕特别合作区应达利电子科技有限公司董事长兼总经理;2016年7月至今任深圳市利华创意实业有限公司的执行董事及总经理;2017年12月至今任马来西亚公司的董事。 3、公司股权结构图: 报告期内,实际控制人未发生变化。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生日期 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 梁惠萍 董事长兼 女 1955-09-21 专科 2018.08.08-2021.08.07 否 总经理 段洺锰 副董事长 男 1978-01-06 专科 2018.08.08-2021.08.07 是 蒋振声 董事 男 1963-04-05 硕士 2018.08.08-2021.08.07 否 周泽贵 董事兼财 男 1964-01-17 本科 2018.08.08-2021.08.07 是 务总监 詹高妙 董事 女 1979-12-20 本科 2018.08.08-2021.08.07 否 何丽芬 监事会主 女 1963-03-09 专科 2018.08.08-2021.08.07 否 席 林炳纶 监事 男 1968-10-31 本科 2018.08.08-2021.08.07 否 刘勇 职工代表 男 1983-04-19 本科 2018.08.08-2021.08.07 是 监事 陈英梅 董事会秘 女 1981-05-20 专科 2018.08.08-2021.08.07 是 书 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系,董事长兼总经理梁惠萍与实际控制人WilliamDeanBeaver为夫妻关系。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 - - 0 0 0 0% 0 合计 - 0 0 0 0% 0 注:报告期内,公司不存在直接持股人员。 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是√否 信息统计 总经理是否发生变动 □是√否 董事会秘书是否发生变动 □是√否 财务总监是否发生变动 □是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 由于原监事梁敏龙的 辞职导致公司监事会 成员低于法定最低人 林炳纶 无 新任 监事 数,根据《公司法》和