永锦电气:第一届董事会第十九次会议决议公告

2018年08月21日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-051
证券代码:836718        证券简称:永锦电气      主办券商:东兴证券

        上海永锦电气技术股份有限公司

      第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:上海市松江区洞泾镇洞业路508号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日,书面通
  知。
5.会议主持人:董事长陈永仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


                                                  公告编号:2018-051
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《上海永锦电气技术股份有限公司2018年半年度报
  告》议案
1.议案内容:

  详细情况请见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-050)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
                              上海永锦电气技术股份有限公司
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