公告编号：2018-030
证券代码：834695 证券简称：中赟国际 主办券商：光大证券
中赟国际工程股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨彬先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事郑进贤、李德海、胡卫升、刘梁因出差在外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购注销虚拟股权及废止<虚拟股权激励管理办法>》议案
公告编号：2018-030
1.议案内容：
公司在2017年8月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<中赟国际工程股份有限公司虚拟股权激励管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理虚拟股权激励事宜的议案》，并于2017年7月21日披露了《中赟国际工程股份有限公司虚拟股权激励管理办法》。2017年9月25日，公司董事会根据股东大会的授权和《中赟国际工程股份有限公司虚拟股权激励管理办法》的规定，全权办理了首期虚拟股权激励事宜。首期虚拟股权激励对象为31人，其中担任公司生产部门副职及以上职务的9人；持有国家注册资格证书并已注册到公司等的22人，公司共向31名激励对象授予虚拟股权505万股。
根据公司发展战略的需要，并经公司管理层研究决定，拟根据《虚拟股权激励管理办法》的有关规定，向31名激励对象授予的505万股虚拟股权予以回购注销，同时废止《虚拟股权激励管理办法》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
有关本议案的内容详见公司全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2018-030
三、备查文件目录
《中赟国际工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
中赟国际工程股份有限公司
董事会
2018年8月21日
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