圣目股份:第二届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-033
证券代码：835886        证券简称：圣目股份      主办券商：方正证券
            天津圣目信息安全技术股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事张惠军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张惠军先生为第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举张惠军先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。


                                                                          公告编号：2018-033
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张惠军为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任吴顺禧为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任边伟为公司财务总监，任期

                                                                          公告编号：2018-033
三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）经与会董事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

                                    天津圣目信息安全技术股份有限公司
                                                              董事会