公告编号：2018-012
证券代码：835620 证券简称：奥迪康 主办券商：申万宏源
江苏奥迪康医学科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年8 月20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月8 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：周贵徽董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-012
（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详
见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年
度报告》。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。
(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。
江苏奥迪康医学科技股份有限公司
董事会
2018 年8 月22 日
查看PDF原文
