公告编号:2018-064 证券代码:871619 证券简称:益昌电气 主办券商:西南证券 天津益昌电气设备股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月21日 2.会议召开地点:天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号,天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出 5.会议主持人:李善轩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《天津益昌电气设备股份有限公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津益昌电气设备股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号为: 公告编号:2018-064 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《天津益昌电气设备股份有限公司2018年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津益昌电气设备股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号为:2018-066)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。 公告编号:2018-064 天津益昌电气设备股份有限公司 监事会