益昌电气:第一届监事会第十一次会议决议公告

2018年08月22日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-064
证券代码:871619        证券简称:益昌电气        主办券商:西南证券
              天津益昌电气设备股份有限公司

            第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号,天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人:李善轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天津益昌电气设备股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津益昌电气设备股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号为:

                                                                          公告编号:2018-064
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《天津益昌电气设备股份有限公司2018年半年度募集资金存放
  与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津益昌电气设备股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号为:2018-066)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。


                    公告编号:2018-064
天津益昌电气设备股份有限公司
                      监事会

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