奥拓福:第二届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-019
  证券代码：831296        证券简称：奥拓福      主办券商：山西证券

                沈阳奥拓福科技股份有限公司

            第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武子全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

  董事朱晓军因在外地出差缺席，委托董事赵鸿宇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

                                                                          公告编号：2018-019
披露的《沈阳奥拓福科技股份有限公司2018年半年度报告 》（ 公 告编号：2018-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命武子全为公司总裁的议案》议案
1.议案内容：
根据公司经营管理需要，任命武子全为公司总裁，任期自2018年8月21日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳奥拓福科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

                                          沈阳奥拓福科技股份有限公司
                                                              董事会