紫金科技:第一届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-011
证券代码：837198        证券简称：紫金科技        主办券商：华金证券
              安徽紫金新材料科技股份有限公司

              第一届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长康鹏先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

  该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号为：2018-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-011
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

  该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号为：2018-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认对外借款公告》议案
1.议案内容：

  该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认对外借款公告》（公告编号为： 2018-015）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》议案
1.议案内容：

  该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2018-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-011
  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

                                      安徽紫金新材料科技股份有限公司
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