天寅生物:第一届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-013
证券代码：871989        证券简称：天寅生物        主办券商：广发证券
              河北天寅生物技术股份有限公司

            第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘琦斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-013
3.回避表决情况：
本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十二次董事会会议决议

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