富通股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

                                                                                  公告编号：2018-020
证券代码：839427          证券简称：富通股份          主办券商：东方花旗
                  福建富通汽车服务股份有限公司

              2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司第一届董事会
5.会议主持人：公司董事长易远航先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《福建富通汽车服务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

  为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，经公司慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国

                                                                                  公告编号：2018-020
中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-017）。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
  业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

  为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：
  （1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

  （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

  （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

  授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不存在关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

  为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人张桂阳先生、陈雪玲女士承诺：如有股东提出异议，公司控股股东、实际控制人张桂阳、陈雪玲或其指定的第三

                                                                                  公告编号：2018-020
方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

  （1）回购对象:①以本次股东大会股权登记日为准，未出席2018年第二次临时股东大会的股东；②以本次股东大会股权登记日为准，出席2018年第二次临时股东大会，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

  （2）回购价格：回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

  （3）回购有效期限：异议股东申请回购有效期为自公司2018年第二次临时股东大会决议公告披露之日起60个自然日内，异议股东在申请回购有效期内以书面方式明确提出回购申请的。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。
若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，视为异议股东同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

  公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不存在关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录

  （一）《福建富通汽车服务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

  （二）《福建富通汽车服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

                                              福建富通汽车服务股份有限公司
                                                                    董事会