公告编号:2018-029 证券代码:871221 证券简称:鼎讯科技 主办券商:国融证券 四川省鼎讯科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月21日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长蒋劲松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于四川省鼎讯科技股份有限公司2018年半年度报告》的议 案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《四川省鼎讯科技股份有限公司 公告编号:2018-029 2018年半年度报告》,具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-031)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 四川省鼎讯科技股份有限公司 董事会