公告编号:2018-026 证券代码:833096 证券简称:仰邦科技 主办券商:华融证券 上海仰邦科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月21日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以书面方式发出 5.会议主持人:高庆伟先生 6.会议列席人员:张虎平先生、张文忠先生、凌艳丽女士、陈绮女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件,以及《上海仰邦科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《上海仰邦科技股份有限公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见《2018年半年度报告》(公告编号:2018-028)。 公告编号:2018-026 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《上海仰邦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 上海仰邦科技股份有限公司 董事会