公告编号:2018-018 证券代码:430458 证券简称:陆海科技 主办券商:国信证券 大连陆海科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月21日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长王更五先生 6.会议列席人员:林发荣 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况议案审议情况 (一)审议通过《大连陆海科技股份有限公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 公告编号:2018-018 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《大连陆海科技股份有限公司2018年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。 大连陆海科技股份有限公司 董事会