武汉深蓝:第二届董事会第七次会议决议公告

2018年08月23日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-023
证券代码:430709      证券简称:武汉深蓝        主办券商:太平洋证券
      武汉深蓝自动化设备股份有限公司

      第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以邮件方
  式发出。
5.会议主持人:张明友
6.会议列席人员(如有):邓万里、邹凤
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。


                                                  公告编号:2018-023
  董事董会文因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决(如有)。二、 议案审议情况
(一) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018半年度报告》议案
1.议案内容:

  详见2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  (一)经与会董事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;

  (二)经与会董事签字的会议记录;

  (三)《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018年半年度报告》。
                            武汉深蓝自动化设备股份有限公司
                                                    董事会

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