公告编号:2018-023 证券代码:430709 证券简称:武汉深蓝 主办券商:太平洋证券 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月22日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以邮件方 式发出。 5.会议主持人:张明友 6.会议列席人员(如有):邓万里、邹凤 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。 公告编号:2018-023 董事董会文因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决(如有)。二、 议案审议情况 (一) 审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018半年度报告》议案 1.议案内容: 详见2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-025)。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》; (二)经与会董事签字的会议记录; (三)《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018年半年度报告》。 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 董事会