川山甲:第二届董事会第九次会议决议公告

                                                                公告编号：2018-017
证券代码：836361        证券简称：川山甲        主办券商：中信建投
          川山甲供应链管理股份有限公司

          第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长许建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年8月21日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月11日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。


                                                                公告编号：2018-017
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容：

  议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-019)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

  议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-020)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》


                                                                公告编号：2018-017
1.议案内容：

  议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》(公告编号：2018-021)。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易事项，关联董事许建华、来爱琴、许莹子回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《川山甲供应链管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
                              川山甲供应链管理股份有限公司
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