川山甲:第二届监事会第五次会议决议公告

                                                                公告编号：2018-018
证券代码：836361        证券简称：川山甲        主办券商：中信建投
          川山甲供应链管理股份有限公司

          第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席胡冶平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月11日以电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


                                                                公告编号：2018-018
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容：

  议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-019)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《川山甲供应链管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
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