银丰园林:第一届董事会第七次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-030
证券代码：870697      证券简称：银丰园林        主办券商：华安证券
          湖南银丰园林股份有限公司

        第一届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方
  式通知。
5.会议主持人：董事长杨众举先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

                                                  公告编号：2018-030
议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《湖南银丰园林股份有限公司2018年半年度报告》
  议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了2018年半年度报告，并将2018年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。该议案内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（2018-029）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


                                                  公告编号：2018-030
（一） 公司2018年半年度报告；
（二） 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第七次会议
      决议》。

                                  湖南银丰园林股份有限公司
                                                    董事会