公告编号:2018-020 证券代码:832382 证券简称:阳光小贷 主办券商:山西证券 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月23日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以电话方式发出 5.会议主持人:张明元 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程规定,公司编制了《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司2018年半年度报告》,半年度报告内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大同开 公告编号:2018-020 发区阳光小额贷款股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号2018-019) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任大同开发区阳光小额贷款股份有限公司总经理的议案》1.议案内容: 鉴于公司总经理谢敦仁先生请求辞去公司总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任修仕辉先生担任公司总经理,任职期限为董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 董事会