公告编号:2018-041 证券代码:430358 证券简称:基美影业 主办券商:海通证券 上海基美影业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月24日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席方立竑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海基美影业股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 监事沈玮因公未参加现场会议,以通讯方式参与表决。 公告编号:2018-041 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 请详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-039)。2.议案表决结果: 同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海基美影业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 特此公告。 上海基美影业股份有限公司 监事会