公告编号:2018-021 证券代码:837691 证券简称:中豪科技 主办券商:五矿证券 中豪(天津)电力科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月24日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以邮件方式发出 5.会议主持人:王建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的》议案 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求,公司监事会对2018年半年度报告进行了审核,并提出如下书面审核意见: 公告编号:2018-021 (1)2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)2018年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,2018年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况。 (3)提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司2018年8月24日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《中豪(天津)电力科技股份有限公2018年半年度报告》(公告编号:2018-022)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会监事签字确认并加盖公章的《中豪(天津)电力科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 中豪(天津)电力科技股份有限公司 监事会