公告编号:2018-025 证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源 北京高立开元创新科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月24日 2.会议召开地点:在公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:丁德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举监事会主席》议案 1.议案内容: 公司第二届监事会已由公司2018年第二次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,选举丁德兴先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至二 公告编号:2018-025 届监事会届满止。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第一次会议决议》。 北京高立开元创新科技股份有限公司 监事会