公告编号:2018-033 证券代码:833227 证券简称:博元电力 主办券商:银河证券 河南博元电力科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月22日 2.会议召开地点:公司930会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以电话等方式发出 5.会议主持人:董事长孙军伟先生 6.会议列席人员:刘智杰等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《河南博元电力科技股份有限公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 回顾2018年上半年,公司有条不紊地健康发展,董事会根据公司2018年上半年的财务、经营及公司治理等情况,编撰了2018年半年度报告。具体内容详见2018年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2018-033 (www.neeq.com.cn)发布的《博元电力:2018年半年度报告》(公告编号:2018-035)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,公司董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 河南博元电力科技股份有限公司 董事会