孔明科技:2018年第二次临时股东大会决议公告(补发)

2018年08月24日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2018-036
证券代码:872061          证券简称:孔明科技          主办券商:中信建投
                  北京中天孔明科技股份有限公司

          2018年第二次临时股东大会决议公告(补发)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层101内10层1001室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鄂威先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,合法合规。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数203.5381万股,占公司有表决权股份总数的97.15%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<北京中天孔明科技股份有限公司章程>》议案
1.议案内容:

  公司董事人数发生变化,公司相应修改了《北京中天孔明科技股份有限公司章程》,拟通过《北京中天孔明科技股份有限公司章程修正案》。


                                                                                  公告编号:2018-036
  同意股数203.5381万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则>》议案1.议案内容:

  公司董事人数发生变化,公司相应修改了《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》,拟通过《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则修正案》。
2.议案表决结果:

  同意股数203.5381万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于增选徐金峰为公司董事》议案
1.议案内容:

    增选徐金峰为公司董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:

  同意股数203.5381万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于增选张文馨为公司董事》议案


                                                                                  公告编号:2018-036
1.议案内容:

  增选张文馨为公司董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:

  同意股数203.5381万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《北京中天孔明科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

                                              北京中天孔明科技股份有限公司
                                                                    董事会

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