公告编号:2018-036 证券代码:872061 证券简称:孔明科技 主办券商:中信建投 北京中天孔明科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月21日 2.会议召开地点:北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层101内10层1001室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长鄂威先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,合法合规。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数203.5381万股,占公司有表决权股份总数的97.15%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改<北京中天孔明科技股份有限公司章程>》议案 1.议案内容: 公司董事人数发生变化,公司相应修改了《北京中天孔明科技股份有限公司章程》,拟通过《北京中天孔明科技股份有限公司章程修正案》。 公告编号:2018-036 同意股数203.5381万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改<北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则>》议案1.议案内容: 公司董事人数发生变化,公司相应修改了《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》,拟通过《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则修正案》。 2.议案表决结果: 同意股数203.5381万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (三)审议通过《关于增选徐金峰为公司董事》议案 1.议案内容: 增选徐金峰为公司董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果: 同意股数203.5381万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (四)审议通过《关于增选张文馨为公司董事》议案 公告编号:2018-036 1.议案内容: 增选张文馨为公司董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果: 同意股数203.5381万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 一、《北京中天孔明科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 北京中天孔明科技股份有限公司 董事会