公告编号：2018-015
证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券
洛阳新思路电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡洛夷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数41,311,312股，占公司有表决权股份总数的81.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于2018年8月20日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡洛夷先生、胡洛平先生、姚长莹女士、张皓先生、贾雪英女士为公司第四届董事会董
公告编号：2018-015
事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数41,311,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于2018年8月20日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司推荐，并对相关人员进行任职资格审核，拟提名彭建强先生、张永钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数41,311,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《洛阳新思路电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2018-015
洛阳新思路电气股份有限公司
董事会
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