公告编号:2018-016 证券代码:831339 证券简称:新思路 主办券商:西南证券 洛阳新思路电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月23日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以书面方式发出 5.会议主持人:胡洛夷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举胡洛夷先生为公司第四届董事会董事长》的议案 1.议案内容: 鉴于公司2018年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会,现提名胡洛夷先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公告编号:2018-016 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任胡洛平先生为公司总经理》的议案 1.议案内容: 鉴于公司2018年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会,现继续聘任胡洛平先生为公司总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任姚长莹女士、胡洛夷先生、张皓先生、窦卿女士为公司副总经理》的议案 1.议案内容: 鉴于公司2018年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会,现继续聘任姚长莹女士、胡洛夷先生、张皓先生、窦卿女士为公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2018-016 (四)审议通过《关于聘任贾雪英女士为公司财务总监、董事会秘书》的议案1.议案内容: 鉴于公司2018年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会,现继续聘任贾雪英女士为公司财务总监、董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案 1.议案内容: 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)中披露的《洛阳新思路电气股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号2018-018)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《洛阳新思路电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 公告编号:2018-016 洛阳新思路电气股份有限公司 董事会