亘古电缆:第二届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-026
证券代码：832010        证券简称：亘古电缆        主办券商：招商证券
            浙江亘古电缆股份有限公司

          第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：董事长周法查
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


                                                                          公告编号：2018-026
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
  项报告》议案
1.议案内容：

  内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江亘古电缆股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决


                                                                          公告编号：2018-026
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

                                  浙江亘古电缆股份有限公司
                                                    董事会