亘古电缆:第二届监事会第五次会议决议公告

2018年08月24日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-027
证券代码:832010        证券简称:亘古电缆        主办券商:招商证券
            浙江亘古电缆股份有限公司

          第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以电话及书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席顾祝军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


                                                                          公告编号:2018-027
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:

  内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-025)。

  公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核,并发表如下审核意见如下:

  (1)《2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
  项报告》议案


                                                                          公告编号:2018-027
  内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江亘古电缆股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-028)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字确认的《第二届监事会第五次会议决议》

                                  浙江亘古电缆股份有限公司
                                                    监事会

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