爱力浦:第二届监事会第五次会议决议公告

2018年08月27日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-020
证券代码:430716        证券简称:爱力浦      主办券商:民族证券
                浙江爱力浦科技股份有限公司

              第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以通讯方式发出
5.会议主持人:公司监事会主席蒋丽萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江爱力浦科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:

  详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(2018-021)。

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

                                                                          公告编号:2018-020
统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)2018年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与2018年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  无。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;
《浙江爱力浦科技股份有限公司2018年半年度报告》。

                                          浙江爱力浦科技股份有限公司
                                                              监事会

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