公告编号:2018-020 证券代码:430716 证券简称:爱力浦 主办券商:民族证券 浙江爱力浦科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月27日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以通讯方式发出 5.会议主持人:公司监事会主席蒋丽萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《浙江爱力浦科技股份有限公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(2018-021)。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 公告编号:2018-020 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)2018年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与2018年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》; 《浙江爱力浦科技股份有限公司2018年半年度报告》。 浙江爱力浦科技股份有限公司 监事会