爱力浦:第二届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-019
证券代码：430716        证券简称：爱力浦      主办券商：民族证券
                浙江爱力浦科技股份有限公司

              第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以通讯送达的方式发出5.会议主持人：公司董事长罗献尧
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江爱力浦科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

    详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》(2018-021)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-019
3.回避表决情况：

    无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《合并并注销全资子公司浙江爱力浦尾气净化有限公司》议案1.议案内容：

  为了更合理的配置公司资产，公司决定合并并注销全资子公司浙江爱力浦尾气净化有限公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  公司拟于2018年9月12日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
《浙江爱力浦科技股份有限公司2018年半年度报告》。

                                          浙江爱力浦科技股份有限公司
                                                              董事会