万特电气:第二届董事会第十八次会议决议公告

2018年08月27日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-033
证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券
                郑州万特电气股份有限公司

            第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面和电话方式发出5.会议主持人:费占军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关法律法规的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事7人,出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《郑州万特电气股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:

  具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)2018年8月27日披露的《郑州万特电气股份有限公司2018年半年度报告》(公

                                                                          公告编号:2018-033
告编号2018-035)
2.议案表决结果:同意7票;反对7票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并盖章的《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

                                            郑州万特电气股份有限公司
                                                              董事会

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