公告编号:2018-033 证券代码:430391 证券简称:万特电气 主办券商:安信证券 郑州万特电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月27日 2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面和电话方式发出5.会议主持人:费占军 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关法律法规的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 会议应出席董事7人,出席董事7人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《郑州万特电气股份有限公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)2018年8月27日披露的《郑州万特电气股份有限公司2018年半年度报告》(公 公告编号:2018-033 告编号2018-035) 2.议案表决结果:同意7票;反对7票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并盖章的《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。 郑州万特电气股份有限公司 董事会