利和萃取:第一届董事会第二十七次会议决议公告

                                                        公告编号：2018-050
证券代码：837885      证券简称：利和萃取        主办券商：渤海证券
            青岛利和萃取股份有限公司

        第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2018年8月24日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以专人送达方式发出会议通知。

  5.会议主持人：董事长王斌先生

  6.会议列席人员：公司监事

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《公司2018年半年度报告》

  1.议案内容：

    具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指

                                                        公告编号：2018-050

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-052）。

  2.议案表决结果：

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛利和萃取股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

                                            青岛利和萃取股份有限公司
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