利和萃取:第一届监事会第十一次会议决议公告

                                                          公告编号：2018-051
证券代码：837885        证券简称：利和萃取        主办券商：渤海证券
                青岛利和萃取股份有限公司

            第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日，以专人送达方式发
  出。
5.会议主持人：公司监事会主席石洋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、  议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》

    1.议案内容：

    具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司


                                                          公告编号：2018-051
2018年半年度报告》（公告编号：2018-052）。

  2.议案表决结果：

  同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、  备查文件目录

    （一）《青岛利和萃取股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

                                            青岛利和萃取股份有限公司
                                                      监事会