年8月17日 董事会人数: 6 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 郭鑫齐、费梅花为夫妻,郭鑫齐、郭菲为父女。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 通股股数 股股数 持股比例 票期权数量 郭鑫齐 董事长、总经理 10,816,000 0 10,816,000 54.08% 0 费梅花 董事、副总经理、 7,114,000 0 7,114,000 35.57% 0 财务总监 郭菲 董事 962,000 0 962,000 4.81% 0 詹树伦 董事、副总经理 60,000 0 60,000 0.30% 0 程炎娟 董事、副总经理、 60,000 0 60,000 0.30% 0 董事会秘书 毛小平 监事会主席 192,000 0 192,000 0.96% 0 合计 - 19,204,000 0 19,204,000 96.02% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是√否 信息统计 总经理是否发生变动 □是√否 董事会秘书是否发生变动 □是√否 财务总监是否发生变动 □是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 □适用√不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 23 21 专业技术人员 20 17 财务人员 5 5 生产人员 75 84 销售人员 45 45 员工总计 168 172 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 5 4 本科 29 27 专科 39 36 专科以下 95 105 员工总计 168 172 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 1、培训 培训方面制定了全年培训计划,公司级培训10项、实际完成10项;部门级培训15项、完成15项。 2、薪酬政策 公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和江苏省相关法规、规范性文件,与所 有员工签订《劳动合同书》,向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金,公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险,为员工代缴代扣个人所得税。 (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工: □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员): □适用√不适用 核心人员的变动情况: 无 三、 报告期后更新情况 √适用□不适用 1、公司于2018年8月24日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了董事会换届选举的相关议案,选举郭鑫齐、费梅花、郭菲、黄勇、程炎娟、詹树伦担任第二届董事会董事,相关议案尚需股东大会审议。 2、公司于2018年8月24日召开了第一届监事会第八次会议,审议通过了监事会换届选举的相关议案,选举毛小平、郭东超担任第二届监事会监事,相关议案尚需股东大会审议 3、公司于8月27日召开了2018年度第一次职工代表大会,选举费小军继续担任公司第二届监事会职工代表监事。 第七节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 六、1 5,651,544.15 6,063,129.52 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 - - - 损益的金融资产 衍生金融资产 - - - 应收票据及应收账款 六、2-3 48,310,511.45 49,889,307.43 预付款项 六、4 2,634,687.23 1,097,977.84 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 其他应收款 六、5 2,493,938.72 1,759,300.40 买入返售金融资产 - - - 存货 六、6 20,977,023.77 16,653,322.26 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 六、7 1,047,668.66 713,401.52 流动资产合计 81,115,373.98 76,176,438.97 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 -