溢联环保:第一届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-011
证券代码：872207        证券简称：溢联环保        主办券商：东吴证券
              嘉兴溢联环保科技股份有限公司

              第一届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄岭峰先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《嘉兴溢联环保科技股份有限公司2018年半年度报告》

                                                                          公告编号：2018-011
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

  经与会董事签署的《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

                                        嘉兴溢联环保科技股份有限公司
                                                              董事会