公告编号:2018-019 证券代码:831865 证券简称:凯瑞电气 主办券商:招商证券 威海凯瑞电气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月26日 2.会议召开地点:公司四楼会议室(威海市高技区福田路10-14号) 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以书面通知方式发出 5.会议主持人:张杰 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《威海凯瑞电气股份有限公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见于2018年8月28日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(公告编号2018-018)。 公告编号:2018-019 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)威海凯瑞电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。 威海凯瑞电气股份有限公司 董事会