凯瑞电气:第二届董事会第六次会议决议公告

2018年08月28日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-019
证券代码:831865        证券简称:凯瑞电气        主办券商:招商证券
                威海凯瑞电气股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月26日
2.会议召开地点:公司四楼会议室(威海市高技区福田路10-14号)
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以书面通知方式发出
5.会议主持人:张杰
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《威海凯瑞电气股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见于2018年8月28日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(公告编号2018-018)。


                                                                          公告编号:2018-019
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)威海凯瑞电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

                                            威海凯瑞电气股份有限公司
                                                              董事会

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