公告编号:2018-019 证券代码:871696 证券简称:安捷包装 主办券商:东吴证券 安捷包装(苏州)股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月28日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席马爱萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<安捷包装(苏州)股份有限公司2018年半年度报告》的 议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《安捷包装(苏州)股份有限公司2018年半年 公告编号:2018-019 度报告》(公告编号:2018-017)。公司监事会对公司《2018年半年度报告》的审核意见如下:(1)公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果; 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的《安捷包装(苏州)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。 安捷包装(苏州)股份有限公司 监事会