公告编号：2018-042
证券代码：835650 证券简称：蓝深远望 主办券商：光大证券
蓝深远望科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨实秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《蓝深远望科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
审议《公司2018年半年度报告》。报告具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司2018年半年度报告》（公
公告编号：2018-042
告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《蓝深远望科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
蓝深远望科技股份有限公司
董事会
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