公告编号:2018-021 证券代码:832590 证券简称:恒德股份 主办券商:安信证券 深圳市恒德生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月28日 2.会议召开地点:深圳市南山区南头街道桃园路1号西海明珠大厦F座1509 室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以邮件方式发出 5.会议主持人:邓志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外报出公司未经审计的2018年上半年财务报告》议案1.议案内容: 报告的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)。 公告编号:2018-021 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 2、《深圳市恒德生物技术股份有限公司2018年半年度报告》 深圳市恒德生物技术股份有限公司 董事会