公告编号:2018-034 证券代码:836158 证券简称:西施生态 主办券商:五矿证券 西施生态科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月27日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电话和邮件方式发出5.会议主持人:张卫 6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018年半年度报告》(公告编号2018-035)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-034 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-036)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《西施生态股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》; (二)公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。 西施生态科技股份有限公司 董事会 2018年8月28日