西施生态:第二届监事会第三次会议决议公告

                                                                              公告编号：2018-037
      证券代码：836158    证券简称：西施生态    主办券商：五矿证券

                    西施生态科技股份有限公司

                第二届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
  带法律责任。
一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2018年8月27日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：通讯

  4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以通讯和邮件方式发出
  5.会议主持人：杨柏华

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

      会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

  1.议案内容：

      根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
  统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关
  工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审
  核，并发表审核意见如下：


                                                                              公告编号：2018-037
      （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部
  管理制度的各项规定；

      （2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半
  年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司2018年半年度报
  告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出
  公司2018年半年度的经营成果和财务状况；

      （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
  的行为。

      此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了
  监事的职责。

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况

  无

  4.提交股东大会表决情况：

      本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  《西施生态股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

                                                西施生态科技股份有限公司
                                                                  监事会