凯东源:第二届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-055
证券代码：833653        证券简称：凯东源        主办券商：平安证券
            深圳市凯东源现代物流股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：肖振东
6.会议列席人员：李敏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2018年半年度报告》（公告编

                                                                          公告编号：2018-055
号：2018-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-057）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

  根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司相应变更报表格式。

  具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2018-055
三、备查文件目录

  （一）《第二届董事会第六次会议决议》；

  （二）《公司2018年半年度报告》。

                                    深圳市凯东源现代物流股份有限公司
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