公告编号:2018-058 证券代码:833653 证券简称:凯东源 主办券商:平安证券 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月27日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电话和书面方式发出5.会议主持人:黄喜煌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议<公司2018年半年度报告>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-056)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-058 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容: 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,公司相应变更报表格式。 具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2018-059)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《第二届监事会第四次会议决议》; (二)《公司2018年半年度报告》。 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 监事会