润农节水:第二届监事会第十一次会议决议公告

2018年08月29日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-050
证券代码:830964        证券简称:润农节水        主办券商:国泰君安
              河北润农节水科技股份有限公司

            第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月24日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人:王庆利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河北润农节水科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:

  内容详见公司于2018年08月29日披露在全国中小企业股转系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北润农节水科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-052)。


                                                  公告编号:2018-050
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本案不涉及关联交易,无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北润农节水科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

                                        河北润农节水科技股份有限公司
                                                              监事会

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