公告编号:2018-051 证券代码:830964 证券简称:润农节水 主办券商:国泰君安 河北润农节水科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月29日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月24日以电话和电子邮件方式发出 5.会议主持人:董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《河北润农节水科技股份有限公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 内容详见公司于2018年08月29日披露在全国中小企业股转系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北润农节水科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-052)。 公告编号:2018-051 2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于补充流动资金贷款的议案》议案 1.议案内容: 根据公司生产经营发展的需要,拟向银行增加贷款补充流动资金,预计在原有贷款基础上补充银行流动资金贷款不超过人民币5000.00万元,具体金额以最终与银行签订的相关合同为准。 2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北润农节水科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 河北润农节水科技股份有限公司 董事会