智科股份:公司章程

    广东智科电子股份有限公司
            章  程

            二零一八年八月


                  目  录


第一章  总则 ...............................................................................................................................................................-1-
第二章  经营宗旨和范围 .............................................................................................................................................-1-
第三章  股份 ...............................................................................................................................................................-2-
第一节  股份发行...........................................................................................................................................................-2-
第二节  股份增减和回购 .............................................................................................................................................-2-
第三节  股份的转让 ......................................................................................................................................................-3-
第四章  股东和股东大会 .............................................................................................................................................-4-
第一节股东 .................................................................................................................................................................-4-
第二节  股东大会的一般规定.....................................................................................................................................-6-
第三节股东大会的召集................................................................................................................................................-7-
第四节  股东大会的提案与通知 ................................................................................................................................-8-
第五节股东大会的召开................................................................................................................................................-9-
第六节股东大会的表决和决议...............................................................................................................................-11-
第五章  董事会 ............................................................................................................................................................-14-
第一节  董事 ............................................................................................................................................................-14-
第二节董事会 ..............................................................................................................................................................-15-

  第三节董事会秘书................................................................................................................................................-18-
第六章总经理及其他高级管理人员.......................................................................................................................-20-
第七章  监事会 ............................................................................................................................................................-21-

  第一节  监事 .......................................................................................................................................................-21-

  第二节  监事会 .......................................................................................................................................................-21-
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ..............................................................................................................-23-
第一节财务会计制度 .................................................................................................................................................-23-

第三节会计师事务所的聘任 ....................................................................................................................................-24-
第九章  通知 ................................................................................................................................................................-24-
第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算...............................................................................................-25-
第一节合并、分立、增资和减资 ...........................................................................................................................-25-
第二节解散和清算........................................................................................................................................................-26-
第十一章信息披露和投资者关系 ...........................................................................................................................-27-
第十二章  修改章程 ...................................................................................................................................................-28-
第十三章  附则........................................................................................................................................................-28-