公告编号:2018-012 证券代码:871614 证券简称:品杰股份 主办券商:东吴证券 嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月29日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以书面方式发出 5.会议主持人:胡杨杰 6.会议列席人员:董事5名 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定会议出席情况。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《嘉 公告编号:2018-012 兴市品杰鞋业股份有限公司2018年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件目录 《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 董事会